张明楷

洗钱罪的辩护如何突围?从三个问题出发 | 大成·实践指南

近年来,受到国际政治、经济和社会多方面因素的交织影响,国内外反洗钱形势日益严峻。洗钱者通过在“避税天堂”,如英属维尔京群岛、塞舌尔等国家/地区,设立所谓的离岸公司,再通过虚构商业交易对犯罪所得收益进行处置,并在不同国家地区之间来回流转,最终实现资金融合,以达到

洗钱 刑法 天剑 洗钱罪 张明楷 2025-10-23 00:19  1